AML-проверка — важный этап при работе с криптовалютой, особенно если планируете использовать её на биржах или в официальных сервисах https://whitebit.com/ru/aml-service . Она позволяет определить, не связаны ли средства с мошенничеством, отмыванием денег или санкциями. Многие платформы автоматически анализируют транзакции, но лучше самому заранее проверить чистоту активов, чтобы избежать блокировки аккаунта или других неприятных последствий.